मनी लॉन्ड्रिंग / भूषण पावर एंड स्टील के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया।

नई दिल्ली. भूषण पावर एंड स्टील (बीपीसीएल) के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। बीपीसीएल पर बैंक फ्रॉड के आरोपों के मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। एजेंसी ने कहा कि सिंघल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया। शनिवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा।

ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। सीबीआई ने बीपीसीएल, सिंघल और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक बीपीसीएल ने अपने निदेशकों और स्टाफ के जरिए बैंक लोन के 2,348 करोड़ रुपए डायवर्ट कर राशि का दुरुपयोग किया।

ईडी ने आगे की जांच के आधार पर बताया कि बीपीसीएल ने फर्जी खरीद दिखाकर कई कंपनियों को आरटीजीएस के जरिए भुगतान किया। बाद में उन कंपनियों ने बीपीसीएल को रकम ट्रांसफर कर दी। बीपीसीएल की प्रमोटर कंपनियों ने शेयर बाजार में भी बड़ी रकम लगाई थी। ये राशि भी कंपनी के अलग-अलग लोन खातों से डायवर्ट की गई थी।